27 июня 2003 г. в ОАО «ВымпелКом» прошло годовое собрание акционеров.
В ходе собрания акционеры одобрили все пункты, стоявшие в повестке дня, а также утвердили новый состав Совета Директоров и Ревизионную комиссию.
В Совет директоров ОАО «ВымпелКом» вошли:
- Арве Йохансен (Генеральный директор «Теленор Мобайл» и старший исполнительный Вице-президент «Теленор»)
- Павел Куликов (Генеральный директор «Альфа-Эко Телеком)
- Джо Лундер (Генеральный директор ОАО «ВымпелКом»)
- Алексей Резникович (Генеральный директор и член совета директоров ЗАО «КафеМакс», «Е-Макс»)
- Алекс Созонофф (член Совета директоров Advanced Fibre Communication, Stonesoft Corp, и Sir Peter Ustinov Foundation)
- Хенрик Торгерсен (Исполнительный вице-президент, Теленор)
- Терье Тун (Председатель Совета директоров норвежской газеты «Дагбладет»)
- Михаил Фридман (Председатель Совета директоров «Альфа-Групп»)
- Наталья Цуканова (Вице-президент, JP Morgan)
На первом заседании нового Совета директоров, состоявшемся 27 июня 2003 г., Председателем Совета директоров был избран Джо Лундер. Он вступит в эту должность после того, как будет назначен новый Генеральный директор компании.
30 июня 2003 г. состоялось очередное годовое общее собрание акционеров ОАО «Мобильные ТелеСистемы».
Собрание утвердило годовой отчет об итогах деятельности компании, финансовую отчетность за 2002 г., отчет о прибылях и убытках за 2002 г, порядок распределения прибыли. Были приняты следующие решения:
- Выплатить годовые дивиденды по итогам 2002 г. в размере 1,7 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «МТС» номинальной стоимостью 0,1 руб. (около $1,12 на АДР ). Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов, составляет 3,38 млрд. руб. (около $111,35 млн.). Дивиденды должны быть выплачены до 30 сентября 2003 г.
- Избрать совет директоров ОАО «МТС» в составе:
- Алексей Буянов, Первый Вице-президент АФК «Система»
- Александр Гончарук, Генеральный директор АО «Система Телеком»
- Михаэль Гюнтер, Член Правления T-Mobile International AG
- Михаил Смирнов, Президент ОАО «МТС»
- Василий Сидоров, Первый Заместитель Генерального Директора по финансам и инвестициям АО «Система Телеком»
- Гернот Тауфманн, Глава Представительства Deutsche Telekom AG в РФ
- Павел Кузубов, Глава Представительства T-Mobile International AG в РФ.
- Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО «МТС» («Делойт и Туш СНГ» становится аудитором компании второй год подряд).
- Одобрить выдачу поручительства ОАО «МТС» по обязательствам ООО «МТС-Капитал», связанным с запланированным выпуском и размещением российских рублевых облигаций.
- Одобрить внесение изменений в устав ОАО «МТС», вызванных изменениями в законодательстве РФ.
